Empresas ligadas ao PCC usavam maquininhas vinculadas a fintechs para lavar recursos ilícitos, segundo PF

As empresas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC), investigadas por fraudes no setor de combustíveis em São Paulo, movimentaram mais de R$ 1 bilhão entre 2020 e 2024, segundo dados da Receita Federal. A Operação Spare, deflagrada da última quinta-feira (25), aponta que a organização criminosa utilizava postos de combustíveis, motéis e empresas de fachada para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

INVESTIGAÇÃO REVELA LAVAGEM DE DINHEIRO EM ALTO PADRÃO

Segundo a Receita Federal, os criminosos usavam dinheiro em espécie e maquininhas de crédito e débito vinculadas a fintechs para lavar recursos ilícitos. Posteriormente, os valores eram empregados na compra de imóveis e bens de alto valor. Entre os bens adquiridos estão um iate de 23 metros, dois helicópteros, um Lamborghini Urus avaliado em R$ 4 milhões e terrenos que superam R$ 20 milhões.

“Estima-se que os bens identificados representem apenas 10% do patrimônio real dos envolvidos”, afirmou a Receita Federal.

MOTÉIS E FRANQUIAS SÃO USADOS PARA OCULTAR RECURSOS

As investigações identificaram que mais de 60 motéis, registrados em nomes de terceiros (“laranjas”), movimentaram R$ 450 milhões, gerando lucro de R$ 45 milhões para o grupo criminoso. Além disso, há indícios de lavagem de dinheiro em 21 CNPJs vinculados a 98 unidades de uma mesma franquia.

Apesar da movimentação bilionária, as empresas emitiram apenas R$ 550 milhões em notas fiscais entre 2020 e 2024, pagando R$ 25 milhões em tributos federais, equivalente a apenas 2,5% do total movimentado. O lucro obtido pelos criminosos nesse período chegou a quase R$ 90 milhões.

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E DECLARAÇÕES IRREGULARES

Além do setor de combustíveis e motéis, o grupo também realizou investimentos imobiliários, incluindo a construção de 14 prédios residenciais em Santos, que representaram movimentação de R$ 260 milhões em 2010. A Receita Federal ainda detectou irregularidades nas declarações de Imposto de Renda, apontando aumento patrimonial de aproximadamente R$ 120 milhões por membros da família do principal alvo da operação.

OPERAÇÃO SPARE CUMPRE MANDADOS EM DIVERSAS CIDADES

A Operação Spare cumpriu 25 mandados de busca e apreensão na capital paulista e nas cidades de Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco. Um dos principais alvos atua há mais de 20 anos em uma rede de postos de combustíveis, criada para lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.

” A estrutura foi identificada a partir da concentração de empresas sob responsabilidade de um único prestador de serviço, que formalmente controlava cerca de 400 postos — sendo 200 vinculados diretamente ao alvo e seus associados”, informou a Receita Federal em comunicado.

Com informações da Agência Brasil

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